REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA
CONSTITUCIÓN DE LA
ACTA No. 001
FECHA: 09 De Abril De 2019.
HORA: 1:00 PM
LUGAR: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR
ASISTENTES: KEYNER DIAZ
VERONICA
NIETO
YUNARIS
SANDOVAL
IDANNY GARCIA
ANGIE BORRERO
ORDEN DEL DIA:
1. Llamada a lista verificación
del Quórum.
2. Constitución de la Sociedad.
3. Adopción del nombre y sede.
4. Convocatoria.
5. Proposiciones.
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
ORDINARIA - ACTA No. 001
DESARROLLO:
Los
asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y
moderar la reunión, fueron designados por unanimidad como presidente al señor KEYNER ALEXANDER
DIAZ AGUIRRE y secretaria
la señora
VERONICA DE JESUS NIETO VALDES,
Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de
sus cargos y quedaron facultadas para adelantar los trámites correspondientes a
la obtención de la Personería jurídica.
La señora YUNARI ISABEL SANDOVAL
CANTILLO, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad.
Seguidamente se llevó a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada
a lista verificación del Quórum.
La secretaria procedió a
confirmar la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta,
quienes constituyen quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros
de la junta directiva de la sociedad.
2. Constitución
de la Sociedad.
La señora ANGIE MELISSA
CARABALLO RODRIGUEZ, solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto
del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de crear una
sociedad mercantil, que tendrá como objeto:
1. Comercialización y
distribución de ropa para damas y caballeros.
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3. Adopción
del nombre y sede.
A continuación, la señora IDANNYS
VANESSA GARCIA LADEUTH pidió la palabra para proponer el nombre de la Sociedad, como:
Comercializadora wuayuart. Al no
presentarse otro nombre la junta directiva en pleno aprobó el nombre propuesto,
cuya sede estará ubicada en la Carrera 43 No 35 – 105de la ciudad de
Barranquilla.
4. Convocatoria.
La próxima
reunión se hará el día 09 de Abril de 2019, a las 1:00 PM. En este mismo lugar
a los miembros de la junta directiva. Con el objeto de aprobar los estatutos
que van a regir la sociedad y elegir el Representante Legal.
5. Proposiciones.
Dentro de las proposiciones
en la junta directiva, se presentaron las siguientes:
ü Analizar detenidamente el
proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para
su estudio a cada uno de los miembros de la junta directiva de la sociedad.
Habiéndose
agotado el orden del día el señor presidente, levantó la sesión.
